BOLAGSORDNING § 1 Bolagets firma är BioPhausia AB. Bolaget är publikt (publ). § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. § 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling av läkemedel och medicinska produkter, samt skall bedriva försäljning och marknadsföring av läkemedel och andra medicinska produkter och därmed förenlig verksamhet. § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 28 500 000 kronor och högst 114 000 000 kronor. § 5 Antalet aktier skall vara lägst 114 000 000 och högst 456 000 000 stycken. § 6 Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. § 7 En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. § 8 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle nedläggas, skall istället kallelse, liksom andra meddelanden till aktieägarna, ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. § 9 Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma: 1 Val av ordförande vid stämman; 2 Upprättande och godkännande av röstlängd; 3 Godkännande av dagordning; 4 Val av en eller flera justeringsmän; 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisions- berättelse; 7 Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalans- räkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören; 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter; 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisor; 10 Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisor/er samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter; 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. § 10 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 11 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. Ovanstående bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 4 augusti 2008.