JAN RYNNING, styrelseordförande, invald 2003 Född: 1951 Aktieinnehav: 400 000 (privat och genom helägt bolag) Advokat med specialisering på styrelseuppdrag, omstrukturering och rekonstruktion, Advokatfirman Jan Rynning AB. Genom åren har Jan Rynning haft ett stort antal styrelseuppdrag i olika branscher. Har bl a varit styrelseordförande i sex börsnoterade bolag.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Teligent AB (publ), ledamot i AB AC Östberga, Enea Data AB (publ), Ticket AB (publ) samt Remium AB (publ). Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia. MATS LINDQUIST, invald 2004 Född: 1951 Aktieinnehav: 100 000 Vice President, Corporate Development i kontraktforskningsföretaget Quintiles Transnational Corp. där han arbetar med att etablera partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag. Mats Lindquist var under åren 1998-2005 Verkställande Direktör för Quintiles ABs verksamhet i Norden och Baltikum. Han har innan dess haft ett antal olika chefsbefattningar inom global och lokal läkemedelsindustrin. Han innehar en stor erfarenhet av utveckling och kommersialisering av läkemedel Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia. BENGT GERDIN, invald 1999 Född: 1947 Aktieinnehav: 25 600 Professor i Intensiv- och Brännskadevård vid Uppsala Universitet och även ledningsansvarig för Brännskadeenheten vid Akademiska sjukhuset. Åren 1979-1987 verksam som forskare och rådgivare vid avdelningen för Experimentell Medicin, Pharmacia AB med forskning om inflammation och ischemi som fokus. Åren 1989- 1994 universitetslektor/överläkare vid kirurgkliniken vid Akademiska sjukhuset, 1996-2000 prodekanus vid medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet, 2002-2005 verksamhetschef vid plastikkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Oxypharma AB och MedCap AB (publ) samt ordförande i Innoventus Project ABs vetenskapliga råd. Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia. ROGER JOHANSON, invald 2003 Född: 1959 Aktieinnehav: 60 646 Chef för Private Equity, Skandia Liv Kapitalförvaltning med ansvar för onoterade innehav för en av Nordens största aktörer inom området. Investerar främst i Europa och USA. Roger har en omfattande erfarenhet inom medicinteknik och diagnostik där han arbetat internationellt i cirka 18 år. Han har tidigare innehaft befattningar som VD (Medicarb AB), Business Development Manager (Becton Dickinson), Internationell Produktchef och Marknadschef (DAKO A/S).Innehar idag befattning som Chef, Private Equity på Skandia Liv Kapitalförvaltning.Övriga styrelseuppdrag: Creandum AB, CashCap AB samt Nolato AB. Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia PIA RUDENGREN, invald 2006 Född: 1965 Aktieinnehav: 26 000 Pia Rudengren är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har under åren 1990-2001 varit anställd på Investor AB, senast som CFO och medlem av koncernledningen. Var 2001-2005 Vice Verkställande Direktör på W Capital Management, ett bolag verksamt som rådgivare till Wallenbergsstiftelserna i kapitalförvaltningsfrågor och har tidigare även haft flera ledande positioner inom Investor AB som chef för Corporate Finance och Aktiehandel samt finanschef.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Q-Med AB (publ). Styrelseledamot i Varyag Resources AB (publ), Duni AB (publ), WeMind AB och Zodiak Television AB (publ). Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia. JOHAN UNGER, invald 2006 Född: 1961 Aktieinnehav: 370 000 samt en kapitalförsäkring om 484 000 Johan Unger är civilekonom från Uppsala Universitet. Har under perioden 1990-2005 varit anställd i Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB och där huvudsakligt varit verksam inom området Corporate Finance samt ingått i ledningsgruppen för affärsområdet Investment Banking. Var chef för Corporate Finance-verksamheten under perioden 1996-2005 och partner i Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB under perioden 1992-2005. Han har tidigare även varit verksam som revisor inom Arthur Andersen & Co. Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i ALM Equity AB (publ), DGC One AB (publ), Varyag Resources AB (publ), Klövergärdet AB samt Johan Unger AB. Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia. BIRGITA LANDIN, invald 2008 Född: 1955 Aktieinnehav: 0 Birgitta Landin , strategisk rådgivare sedan 2007.Tidigare vice VD i Apotek AB med ansvar för totala sortimentet (receptbelagda , receptfria läkemedel och fria konsumentvaror ) samt butiks- och affärsutveckling. Startade också och var styrelseordförande i dotterbolaget Adara AB . Dessförinnan Direktör i Ericsson med ansvar för partnerskap och joint ventures för tjänster till mobila system . Före detta Humanresources Director inom Ericsson AB, Dagens Nyheter AB och Facit AB. Har totalt 25 års erfarenhet av företagsledningsarbete från flera branscherbåde nationellt och internationellt. Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Adara AB, MedicPen AB (publ) samt Mabs Int. AB. Oberoende ledamot i förhållande till BioPhausia AB Valt revisionsbolag är Ernst & Young med Björn Ohlsson som huvudrevisor. Björn Ohlsson har varit revisorsuppleant i BioPhausia AB sedan 2003. Valet av revisor gäller för perioden 2003-2007.